Измамата е прикривана зад легална инвестиционна дейност
Специализирана полицейска операция на служители на сектор „Измами“ при отдел „Криминална полиция“, отдел „Разследване и методическо ръководство на разследването“ и сектор „Експертно-криминалистическа дейност“, съвместно с Районна прокуратура – София е проведена на 3 септември в рамките на разследване на престъпление по чл. 211 от НК.
Събраните до момента доказателства сочат, че в периода от 2023 г. до август 2026 г. зад привидно законна инвестиционна дейност граждани са били въвеждани в заблуждение и привличани да предоставят значителни финансови средства за инвестиции в жилищни имоти в София.
В повечето случаи средствата са били набавяни чрез потребителски кредити, като предоставените суми са били между 100 000 и 300 000 лева.
До момента е установено, че на 8 лица е причинена имотна вреда в общ размер над 707 000 евро – близо 1,4 млн. лева.
В хода на операцията са задържани трима души.
Извършени са претърсвания и изземвания на адреси и автомобили, както и процесуално-следствени действия в три офиса.
Иззети са мобилни телефони, лаптопи, електронни подписи, печати, флаш памети и значителен обем документи, свързани с разследваната дейност.
След доклад на материалите в Софийската районна прокуратура двама от задържаните – мъж и жена, са привлечени като обвиняеми и са с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.
В ГДНП продължават да постъпват сигнали от граждани, които твърдят, че са станали жертва на подобна схема. Полицията призовава всички лица, които разполагат с информация или са предоставяли средства при сходни условия, да сигнализират компетентните органи и да предоставят наличната документация.
Разследването продължава под ръководството и надзора на Софийската районна прокуратура.
Постигнатите резултати са следствие от професионалната и последователна работа на служителите на ГДНП и добрата координация и взаимодействие с прокуратурата.
